مايكل جيوركينك الفوركس

أوامر كفتك يب كابيتال فكس لدفع غرامة قدرها 35 مليون دولار. لماذا فرضت الهيئة التنظيمية على وسيط الفوركس الجديد المسجل في زيلاند في 17 نوفمبر، أتوزفوريكس ذكرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (كفتك) قرارها بفرض رسوم على شركة يب كابيتال فكس ووكلائها. وكانت الشركات وموظفوها يلتمسون أموالا لتداول الفوركس بالتجزئة دون تسجيلهم لدى الهيئة التنظيمية. ويتعين على ثلاثة كيانات دفع 35.42 مليون دولار. أوامر كفتك يب كابيتال فكس لدفع غرامة: كيف تم تنفيذ الغش يب كابيتال فكس هو وسيط الفوركس المسجل في نيوزيلندا، والمعروفة باسم يب المالية. ووفقا للهيئة التنظيمية، فقد تلقت الشركة مع وكيلين هما ميشيل جوركينك وعماد إشادي، حوالي 50 مليون عميل من 1،850 عميلا في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. ومع ذلك، لم يسجل أي منهم لدى الهيئة التنظيمية. وعلاوة على ذلك، فإن الوساطة وموظفيها غير مؤهلين للإفراج عن شرط التسجيل. ويزعم أن شركة آي بي كابيتال فكس تنفذ هذه العمليات خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني / يناير 2012 إلى 18 أيلول / سبتمبر 2012. وأدى المخالفون نحو 35 مليونا عن طريق قبول أوامر الفوركس والعمل كطرف مقابل على صفقات العملاء، مما يشكل انتهاكا للوائح الولايات المتحدة. ما هي التدابير الأخرى باستثناء العقوبة. ومع ذلك، فإن الأمر ذكر أن ميشال جوركينك وعماد إشادي قد سددا للزبائن جزءا من 51.6 مليون في شكل رد أموال، واسترداد، ومدفوعات أخرى. وبناء على ذلك، تهدف اللجنة إلى التعويض الكامل عن خسائر الضحايا، ورفض أي مكاسب غير مشروعة، ورسوم نقدية مدنية. بالإضافة إلى العقوبات المالية، فإن كفتك يحاول منع وكلاء من العمل لتاجر التجزئة التجزئة الأجنبية المسجلة في المستقبل أو تسجيل أنفسهم. وأخيرا، أخطرت لجنة مكافحة الإرهاب الضحايا بأنهم قد لا يتمكنون من إعادة أموالهم المفقودة لأن المحتالين قد لا يكون لديهم ما يكفي من الأموال. غير أن الجهة التنظيمية ستظل تسعى إلى الحصول على التعويض. وبالإضافة إلى ذلك، علقت الهيئة التنظيمية أنها تشترك مع هيئات تنظيمية من مختلف الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أستراليا 8217s أسيك. و UK8217s فكا. نيوزيلندا 8217s فما. أعتقد أننا فاتنا شيء اسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه. الرجوع: pr7485-16 نوفمبر 16، 2016 أوامر المحكمة الاتحادية يب كابيتال فكس، ليك، مايكل جوركينك، وعماد إشادي لدفع أكثر من 35 مليون في رد والعقوبة المدنية ل التماس ما لا يقل عن 50 مليون من أعضاء التداول العام الفوركس، دون أن تكون مسجلة في كفتك واشنطن، دس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (كفتك) حصلت على أمر الموافقة ضد المدعى عليهم يب كابيتال فكس، ليك (ويعرف أيضا باسم يب كابيتال فكس (نز ) لب) دبا يب كابيتال (يب كابيتال)، ميشيل جوركينك. و عماد إشادي. مما دفعهم إلى دفع مبلغ 35 مليونا من المستردين، منفردين ومنفردين، إلى إحتيال العملاء و 420 ألف عقوبة نقدية مدنية لطلب و قبول ما لا يقل عن 50 مليونا من حوالي 850 1 عميلا في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم مقابل العملات الأجنبية التي تغطى العملات الأجنبية (العملات الأجنبية) ) التداول، دون أن تكون مسجلة في كفتك كما هو مطلوب. ويحظر الأمر، الذي دخله القاضي لي ياكيل من المحكمة المحلية في الولايات المتحدة للمنطقة الغربية من ولاية تكساس، بشكل دائم المدعى عليهم من انتهاكات أخرى لقوانين بورصة السلع واتفاقية التجارة الحرة الاتحادية، كما اتهم، ويفرض حظرا دائما على التجارة والتسجيل عليهم. وفقا للقرار، يب كابيتال هي شركة نيوزيلندا، و جوركينك و إشادي هم مواطنون من هولندا. ويتولى مكتب المدعي العام الهولندي محاكمة جوركينك وإيشادي جنائيا في هولندا بسبب أنشطة مزورة مزعومة ناشئة عن عمليات البنك الدولي. وفقا للقرار، خلال الفترة ذات الصلة (من 1 يناير 2012 حتى 18 سبتمبر 2012 على الأقل)، عاد المدعى عليهم إلى العملاء في شكل استرداد، والمبالغ المستردة، والمدفوعات الأخرى جزء من ما يقرب من 51.6 مليون تلقوها من أي ما يقرب من 850 1 عميلا، مما ترك المدعى عليهم مكاسب قدرها 35 مليونا، وهو المبلغ الذي تم الحصول عليه فيما يتعلق بعدم تسجيلهم على النحو المطلوب بموجب قانون حماية البيئة. وينشأ أمر المحكمة من إجراءات إنفاذ كفتك المرفوعة ضد المدعى عليهم في 9 نوفمبر 2015 (انظر شكوى كفتك والإفصاح الصحفي 7277-15، 16 نوفمبر 2015). ادعت شكوى كفتك أن المدعى عليهم، خلال الفترة ذات الصلة، شاركوا في تقديم اتفاقيات أو عقود أو معاملات في سوق الفوركس لعملاء التجزئة الذين لم يكونوا مؤهلين للمشاركين في العقد دون تسجيلهم وفقا لما تقتضيه الأحكام ذات الصلة في سي و لوائح كفتك . في الواقع، لم يتم تسجيل المدعى عليهم على النحو المطلوب مع كفتك. وقد اعترفت المحاكم منذ وقت طويل بأن تشغيل كيان غير مسجل يشكل انتهاكا خطيرا للوائح سي و كفتك وهو يشكل تهديدا لسلامة الصناعة. وتقدر اللجنة المساعدة التي تقدمها وزارة الأمن والعدالة في مملكة هولندا (ولا سيما مكتب المدعي العام الهولندي والشرطة المالية)، ولجنة الاستثمارات في الأوراق المالية الأسترالية، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، والرقابة المالية الهنغارية (التي اندمجت مع مصرف هنغاريا المركزي (مصرف ماغيار نيمزيتي))، وهيئة الأسواق المالية في نيوزيلندا، ومكتب نيوزيلندا للجرائم الخطيرة. وتحذر لجنة التجارة الحرة من أن الأوامر التي تتطلب سداد الأموال للضحايا قد لا تؤدي إلى استرداد أي أموال مفقودة لأن المخالفين قد لا يكون لديهم أموال أو أصول كافية. وسوف تستمر كفتك في القتال بقوة لحماية العملاء وضمان المساءلة خاضعة للمساءلة. شعبة كفتك من موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن هذه المسألة هي كيونغ كوه، إليزابيث سي. بادجيت، ماري Q. لوتز، تيموثي J. مولرياني، وبول ج. هايك. وسائل الإعلام الاتصال دينيس هولدن 202-418-5088 آخر تحديث: 16 نوفمبر، 2016